Gobierno
Corporativo
Nuestro Consejo de Administración y la alta dirección están comprometidos con la implementación de los más altos estándares de Gobierno Corporativo en la Compañía.
Consejo de Administración
y Comités
El Consejo de Administración está integrado por
doce miembros que son elegidos en la Asamblea
General de Accionistas, de los cuales cuatro son
independientes, mismos que son seleccionados con
base en su experiencia, capacidad, reputación, y
están sujetos a objeción por parte de la CNBV.
Cualquier tenedor del 10% del capital (ya sea
directamente o a través de CPOs) tiene el derecho
de designar a un miembro del Consejo de
Administración y dichos votos serán excluidos para
efectos de designar los miembros faltantes.
Los Consejeros están obligados por los estatutos y
normativas vigentes, a dar aviso al Consejo sobre
cualquier situación que pueda resultar en un
conflicto de interés.
Los Comités de Auditoría y de Prácticas
Societarias están integrados por cuatro miembros
del Consejo de Administración, incluyendo en cada
uno a tres consejeros independientes.
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Nombre y puesto |
Año original de |
|---|---|
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Francisco Javier R. Bours Castelo
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2005 |
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Manuel Urquijo Beltrán
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2005 |
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Sergio Jesús Mazón Rubio
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2005 |
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Enrique Yamuni Robles
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2005 |
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Jesús Enrique Robinson Bours Muñoz,
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2006 |
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Juan Bours Martínez
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2006 |
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Arturo Bours Griffith
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2006 |
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José Gerardo Robinson Bours Castelo
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2007 |
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Mario Laborín Gómez
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2007 |
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Nicolás Olea Osuna
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2007 |
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Claudia Félix Sandoval
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2021 |
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Enrique Ramón Coppel Luken
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2021 |
Comité de Prácticas Societarias
Está obligado a proporcionar opiniones al Consejo de Administración, solicitar y obtener opiniones de terceros independientes que sean expertos, convocar a Asambleas de Accionistas cuando fuera necesario, apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los reportes anuales y reportar al Consejo de Administración.
-
Nicolás Olea Osuna
Presidente -
Mario Laborín Gómez
Consejero
-
Claudia Margarita Félix Sandoval
Consejero -
José Gerardo Robinson Bours Castelo
Consejero
Comité de Auditoría
Supervisa a los auditores externos, informa al Consejo de Administración sobre los controles internos existentes, supervisa las operaciones con partes relacionadas, solicita a los funcionarios la elaboración de informes cuando sea necesario, informa al Consejo de Administración cualquier irregularidad, supervisa las actividades de los funcionarios, presenta un informe anual al Consejo de Administración y presenta su recomendación al Comité de Compensaciones respecto de la remoción de miembros del Consejo de Administración y funcionarios, en su caso.
-
Mario Laborín Gómez
Presidente -
Sergio Jesús Mazón Rubio
Consejero
-
Nicolás Olea Osuna
Consejero -
Enrique Ramón Coppel Luken
Consejero
Equipo Directivo
Contamos con un equipo directivo de líderes experimentados para a gestión estratégica del negocio y la consecución de nuestros objetivos.
-
Enrique Yamuni Robles
Director General -
Raymundo Fernández Pendones
Director General Adjunto -
Luis Antonio Zetter Zermeño
Director de Administración y Finanzas
Código de ética
Contamos con un Código de Ética que está disponible para
todos los colaboradores y cualquier tercero con el que
tengamos relaciones comerciales. En este documento
establecemos nuestros valores fundamentales, normas y
cultura, bajo los cuales se rigen nuestras acciones y
comportamientos diarios.
Algunos de los temas que incluye el Código son:
-
Valores de la Compañía
-
Relación con los diferentes grupos de interés
-
Anticorrupción
-
Lavado de dinero
-
Protección de los activos
-
Conflictos de interés
-
Manejo de Información
-
Línea de denuncia
Asimismo, contamos con un Código de Ética para proveedores, donde definimos los lineamientos que estos deben cumplir para tener relaciones con Megacable. Algunos de los temas que trata son:
-
No discriminación e igualdad de oportunidades
-
Respeto a la libertad de asociación
-
Rechazo al trabajo forzoso y trabajo infantil
-
Empleo digno
-
Protección del medio ambiente
Contamos con un canal de denuncia5 en la que nuestros colaboradores pueden expresar de manera anónima cualquier caso de acoso, robo, pagos atrasados, maltrato u otro tema. Esta denuncia es recibida por el Comité de Ética, integrado por el Director General, el Director General Adjunto y el Director de Recursos Humanos, quienes dan seguimiento a la situación.
5 Durante 2022 ampliaremos el alcance de este canal para que cualquiera de nuestros grupos de interés pueda presentar denuncias o incumplimientos a nuestros valores.
Política anticorrupción
Promovemos la transparencia y estamos comprometidos a evitar cualquier forma de corrupción y nos regimos por los más altos estándares éticos corporativos.
Nuestra Política de Anticorrupción establece los lineamientos correctos esperados de los colaboradores para evitar cualquier situación de esta índole. Entre las situaciones que pueden representar un riesgo se encuentran:
-
Otorgamientos de regalos
-
Viáticos
-
Donaciones caritativas
-
Pagos de facilitación
-
Dádivas
-
Lavado de dinero
-
Soborno
Ciberseguridad
La ciberseguridad es un tema imprescindible en la era
digital. El aumento de incidentes y delitos
informáticos se ha convertido en un problema que debe
atenderse con una estrategia y un equipo
especializado; por esta razón, en Megacable contamos
con políticas, procedimientos, certificaciones y un
área de ciberseguridad encargada de desarrollar el
marco de seguridad de la información para la
protección de infraestructuras críticas, bajo la
premisa de identificar las normas y directrices de
seguridad aplicables en todas las áreas de la
organización.
La privacidad de los datos de los clientes es de suma
importancia, por lo cual nos apegamos a todas las
leyes federales que hacen mención sobre la privacidad
de los mismos. Para Megacable resulta necesario la
recopilación de ciertos datos personales de los
clientes para poder ofrecer los servicios del
portafolio. Por ello el área de Ciberseguridad se
encarga de proteger la integridad de la
infraestructura computacional (computadoras,
dispositivos móviles, software, hardware, la red) y la
información que se almacena en ella, así como de crear
las políticas y procesos sobre el uso seguro de los
dispositivos dentro de la organización.
Nuestro Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) se basa en la norma ISO 27001.
Contamos con la Política de Seguridad de la Información, la cual establece los lineamientos específicos que todos los colaboradores deben cumplir en esta materia. Con el fin de cumplir con todas las políticas de privacidad de datos y seguridad de la información, capacitamos a los colaboradores mediante el portal interno, y llevamos a cabo evaluaciones periódicas sobre las actualizaciones.
Durante 2021 actualizamos e implementamos diversos proyectos y procesos para contar con una estrategia de ciberseguridad de vanguardia y mitigar posibles riesgos. Algunos de ellos son:
Bóveda de contraseñas
Para los accesos de administrador y para
servidores como aplicaciones, los accesos ahora
son mediante la bóveda, quien dará la conexión
temporal sin otorgar credenciales permanentes,
de esta forma guardando las credenciales de
acceso solo para una conexión.
Blindaje de aplicaciones
Las aplicaciones de Megacable –tanto las de uso
interno como las que son expuestas para los
clientes–, serán blindadas por una herramienta
que encriptará la aplicación para esta no pueda
visualizar el tipo de conexiones que realiza,
protegiendo así nuestra infraestructura.
Firewall para aplicaciones
Protección a nivel aplicación para la
infraestructura Megacable expuesta a Internet,
teniendo la inteligencia y detección de robots
que quieran hacerse pasar por humanos y así
contener dichos ataques y preservar la
continuidad del negocio.
Además, llevamos a cabo semestralmente un análisis de riesgos para evaluar los peligros potenciales y sus posibles consecuencias, tanto en infraestructura existente como en la implementación de un proyecto, con el objeto de establecer medidas de prevención y protección.
Plan de respuesta a incidentes
Contamos con un plan de respuesta de incidentes que nos permite monitorear y detectar problemas, contenerlos y solucionarlos sin afectar la operación. Los procedimientos se basan en el marco del NIST (National Institute of Standards and Technology) y en el CSF (Cyber Security Framework).
En conjunto, realizamos de manera trimestral pruebas
de vulnerabilidad a aplicaciones y a la
infraestructura para atención al cliente con el
propósito de identificar debilidades en los sistemas
operativos y riesgos de seguridad.
La realización de escaneos de vulnerabilidad ayuda a
garantizar que cualquier debilidad existente en los
sistemas sea identificada y tratada inmediatamente,
reduciendo el riesgo a la exposición de Megacable.
Evaluaciones en políticas de ciberseguridad
En 2021, 17,915 colaboradores recibieron capacitación respecto al cumplimiento de políticas en materia de ciberseguridad, incluyendo evaluaciones periódicas sobre sus actualizaciones.